第2题
以:
A.责令限期改正
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款
第3题
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
第10题
反洗钱监管制度包括:
A.反洗钱法律制度
B.监管体制
C.监管手段
D.监管方法
E.可疑交易调查
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