广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于:
A.履行义务的主体不同
B.履行义务的时间不同
C.履行义务的范围不同
D.履行义务的方式不同
第1题
A.开立账户
B.办理一次性交易
C.金融交易
D.可疑金融交易发生
第2题
A.了解客户的真实身份。
B.了解客户的交易目的和性质。
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D.作出交易是否可疑的判断,增强反洗钱的效率和效益。
第3题
A.了解客户。
B.对象广泛。
C.内容复杂。
D.功效性。
第4题
A.可疑交易报告。
B.客户身份识别制度。
C.建立反洗钱内控制度。
D.大额和可疑交易报告。
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