A.形式不同
B.客体不同
C.对象不同
D.目的不同
E.结果不同 答案或答案要点及评分标准:BCDE
第1题
A. 形式不同
B. B.客体不同
C. C.对象不同
D. D.目的不同
E. E.结果不同
第2题
A.性质不同
B.调查权来源不同
C.责任归属不同
E.客体不同
第3题
A.外在形式不同
第4题
B.主体不同
D.启动程序不同
E.采取措施不同
第5题
A.黑名单控制方面
B.证件有效期方面
C.客户信息登记方面
D.控制模式方面
第6题
第7题
第8题
A.客户身份识别及交易记录保存
B.与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
C.大额和可疑交易报告
D.客户风险等级划分
第9题
A.三个环节
B.三个方法
C.三个重点
D.三个目标
第10题
A.都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为
B.检查的对象只限于金融机构,调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人
C.反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同
D.反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同
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