A.客户至柜台初始化
B.客户自行使用工具初始化
C.客户在网页上进行初始化
D.客户使用USBKEY硬件上的“复位”按钮
第1题
USBKEY原始密码是()
A.000000
B.123456
C.00000000
D.12345678
第2题
记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。
此题为判断题(对,错)。
第3题
中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施,其中下列说法错误的是:()。
A.责令金融机构停业整顿
B.吊销其营业执照
C.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
第4题
录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
A.其中一种
B.至少一种
C.两种
D.所有
第7题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()正式实施。
A.2007年6月1日
B.2007年7月1日
C.2007年8月1日
D.2007年9月1日
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