在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（)

有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()

罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。()

一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行()。

A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C、应要求境外机构补充汇款人账号

D、应要求境外机构补充汇款人住所

属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

A.毒品犯罪

B.恐怖犯罪

C.贪污犯罪

D.金融诈骗犯罪

小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。()

政处罚。()

定的七种情形。()