第1题
质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。()
第2题
证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()
第3题
美元以上的款项划转,金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。()
第4题
。()
第5题
第6题
第7题
第8题
相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为,作为可疑交易进行报告。()
第9题
对。记载有遗漏或者差错的,被询问人无权要求补充或者更正。()
第10题
督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。()
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