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金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()

金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()

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第1题

中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交

易或活动涉及的客户账户信息,交易记录和其他有关资料。()

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第2题

中国人民银行及其分支机构进行现场检查时,只需出示检查通知书。()

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第3题

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易

信息可以对部门负责人提供。()

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第4题

中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。()

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第5题

中国人民银行调查可疑交易活动中,被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章,而调查人员无需

签名。()

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第6题

中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。()

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第7题

实施反洗钱现场检查时,可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。()

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第8题

存款人可以自主选择银行开立银行结算账户,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结

算账户。()

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第9题

频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为,保险公司应当作为可疑交易进行报告。()

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第10题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。()

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