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金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（)

金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。()

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第1题

金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前

向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。()

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第2题

中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的

分析指标。()

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第3题

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督

管理机构制定。()

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第4题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地

公安机关报告。()

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第5题

“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。()

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第6题

中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。()

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第7题

金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行

报备。()

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第8题

对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级

划分工作。()

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第9题

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

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第10题

开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。()

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