第1题
A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
第2题
A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
第6题
A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B.客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队的
C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的
第7题
A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B.账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户。
C.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的。
第8题
A.外国政要
B.空壳公司
C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单
第9题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户不属于参考因素
第10题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第11题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
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