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[多选题]

反洗钱调查的被调查机构包括：

A.政策性银行、商业银行、信用合作社

B.信托投资公司

C.证券公司、期货经纪公司

D.保险公司

E.中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构

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更多“反洗钱调查的被调查机构包括：A.政策性银行、商业银行、信用合作社B.信托投资公司C.证券公司、期货经”相关的问题

第1题

反洗钱调查过程中，被调查机构的权利有哪些？

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第2题

在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？

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第3题

反洗钱调查的被调查对象包括金融机构、外商独资企业、股份有限责任公司（）

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第4题

在反洗钱调查中，被调查的机构的义务有（）义务

A.配合调查

B.接送调查人员

C.如实提供信息

D.不得拒绝和阻碍

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第5题

保险业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应注意对以下哪些信息进行保密（)

A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料

D.向调查机构提供的书面材料和电子文档

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第6题

中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查，被调查机构具有（)义务。

A.不得拒绝和阻碍

B.如实提供信息

C.配合调查

D.参与调查

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第7题

中国人民银行或者其省一级派出机构进行反洗钱调查,被调查机构具有（)义务。

A.不得拒绝和阻碍

B.如实提供信息

C.配合调查

D.参与调查

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第8题

银行配合开展反洗钱调查，保密工作的主要内容包括（)。

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

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第9题

实施现场调查时，调查组参加检查人员不得少于1人，调查组应当向被调查机构负责人出示《反洗钱调查通知书》。（)

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