A.预付货款
B.货到付款,已完成进口报关手续但企业因合理原因无法及时提供报关信息
C.货到付款,已完成进口报关手续且系统已获取相关报关信息
D.离岸转手买卖支出
第1题
存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业:()
A.最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料
C.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
D.外汇局实施现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
第3题
海关特殊监管区内机构办理货物贸易外汇支付手续时,如提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构,金融机构应对以下材料进行合理审查方可为其办理付汇。()
A.付汇人与收发货人不一致原因的书面说明
B.可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证
C.相关海关监管单证
D.外汇局出具的登记表
第4题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)转口贸易融资业务审核规范,转口贸易背景真实性的审核要点包括()
A.通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性
B.注意审核提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)
C.比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符
D.注意记名提单不可以转让。
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