委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。因此金融

代替。( )

地区规定“过失洗钱罪”。( )

的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。( )

报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。( )

)

支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。( )

户中，这是洗钱的放置阶段.( )