《人民币图样使用管理办法》所称使用人民币图样是指通过各种手段在宣传品、出版物、网络或者其它

毁。( )

反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

恐怖融资与洗钱的区别是什么?( )

A、资金来源不同

B、行为目的不同

C、行为手段不同

D、犯罪主体不同

以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查( )

A、上海总部

B、各分行、营业管理部

C、省会(首府)城市中心支行

D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行

E、地市中心支行

F、县支行

反洗钱调查与刑事侦查有何区别?( )

A. 性质不同

B. 主体不同

C. 对象不同

D. 启动程序不同

E. 采取措施不同

对金融机构反洗钱工作进行分析评估，分析评估的内容包括但不限于( )

A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况

B、反洗钱内部控制制度建设情况

C、执行客户身份识别制度的情况

D、大额和可疑交易报告情况

E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定，下列哪些可以成为查阅、复制对象：( )

A、被调查对象的开户申请书

B、资金交易明细清单

C、与被调查对象有关的电子数据

D、监控录像

E、代办人身份证明

束力。

A、现场检查的主体必须合法

B、现场检查适用的法律法规和规章要准确

C、现场检查的程序必须合法

D、现场检查的形式要合法

E、现场检查的人员必须合法

反洗钱现场检查方法包括( )。

A、查账

B、问卷调查

C、座谈提问

D、质询

E、测试