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反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。（)

反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()

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第1题

财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。()

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第2题

人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。()

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第3题

保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源的，属于可疑交易。()

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第4题

犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的，属于可

疑交易。()

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第5题

频繁投保、退保、变更险种，属于可疑交易。()

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第6题

客户作为期货交易的卖方以进口货物进行交割时，不能提供完整的报关单证、完税凭证。()

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第7题

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()

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第8题

同一投保人短期内多次退保，且遗失发票总额达到大额标准，应作为大额交易进行报告。()

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第9题

证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。()

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第10题

保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保，属于可疑交易。()

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