A.文件
B.资料
C.文书
D.信息
第1题
反洗钱现场检查人员少于2人或者未出示执法证和()的,金融机构有权拒绝检查。
A、检查通知书
B、检查告知书
C、检查通告
第2题
()是国务院反洗钱行政主管部门。
A、中国人民银行
B、中国证券监督管理委员会
C、中国保险监督管理委员
第4题
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
第5题
金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。
A、 大额和可疑交易报告制度
B、内部控制制度
C、客户识别制度
第6题
金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A、省一级派出机构
B、市一级派出机构
C、县一级派出机构
第7题
客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处()罚款。情节严重的,取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
A、500元以上1000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、1000元以上5000元以下
D、1000元以上50000元以下
第8题
《金融机构反洗钱规定》中金融机构应当将客户的资金交易记录,自交易日起至少保存()年。
A、三
B、五
C、十
D、十五
第9题
我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是________。
A、商业银行总行
B、公安部
C、中国人民银行
D、银监会
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