《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过第三方识别数”不指由:()识别的。

反洗钱非现场监管数据报表包括()。

A.金融机构反洗钱内部控制制度建设情况报表

B.金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况报表

C.金融机构可疑交易报告情况报表

D.金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表

数据报表文件名包含以下哪些要素?()

A.报送机构的总行机构代码

B.数据来源和类型

C.业务数据年度

D.报表类型

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”只由()业金融机构填写。

A.银行

B.保险

C.证券

D.期货

户?()

A.不包括

B.包括

C.银行自行决定

D.随变

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()

A.中国人民银行总行

B.金融机构总部

C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D.独立承担法律责任的金融机构分支机构

A.010011101026226A20080F000.xls

B.010011101026226A20080F100.xls

C.010011101026226A20081F000.xls

D.010011101026226A20081F100.xls

下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型?()

A.英文字母B

B.英文字母E

C.英文字母F

D.英文字母I

银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有()。

A.反洗钱内部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度内部审计情况

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各大分行

D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行