我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是2005年1月。()
参考答案:错误
第1题
大额交易的累积交易金额以单一账户为单位,按资金收入或付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。()
第2题
金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处臵。()
第3题
国务院反洗钱行政主管部门应当向银监会、证监会、保监会定期通报反洗钱工作情况。()
第4题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱信息中心和公安机关举报。()
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