金融机构反洗钱培训的对象主要为一线员工及反洗钱岗位人员,不包括中高级管理人员。()
第8题
以下说法正确的有()
A.按照保存介质不同。保存方武可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质
B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火
C.档案销毁时,可由一人负责现场监销
D.借阅档案要按规定办理登记手续
第9题
省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
第10题
以下说法正确的是()
A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
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