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[单选题]

以下说法错误的是()

A.反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关

B.宣传方式可灵活多样

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传

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更多“以下说法错误的是（)A.反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关B.宣传方式可灵活多样C.对”相关的问题

第1题

以下说法错误的是()

A.为了保护银行良好的声誉。承担应有的社会责任，各银行应开展反洗钱宣传工作

B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划

C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制订宣传计划

D.反洗钱宣传应区分对象的不同。采取随部宣传和外部宣传两种宣传方式

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第2题

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()

A.提供必要的工作条件

B.配合进行现场会谈

C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D.做好检查保密工作

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第3题

反洗钱现场检查方式包括()

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选

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第4题

客户身份识别的含义包括()

A.了解客户本人的真实身份

B.了解客户的交易目的和交易性质

C.了解客户的资金来源和用途

D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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