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被纳入“严重违法失信企业名单”的企业，银行不得为其（)，配合工商行政管理部门实施信用约束、联合

被纳入“严重违法失信企业名单”的企业，银行不得为其()，配合工商行政管理部门实施信用约束、联合惩戒。

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更多“被纳入“严重违法失信企业名单”的企业，银行不得为其（)，配合工商行政管理部门实施信用约束、联合”相关的问题

第1题

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

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第2题

开展反洗钱工作应遵循原则:()()()。

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第3题

涉及公检法机关查询、冻结、扣划其资产及其资产可能涉嫌经济类、洗钱类或者洗钱上游犯罪的客户应

加入()。

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第4题

对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定

期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()

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第5题

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。

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第6题

客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。

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第7题

对高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息，加强对其

金融交易活动的监测分析。

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第8题

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当()提交大额交易报告。

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第9题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地

不一致的，登记客户的()。

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第10题

自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立()Ⅰ

类户。

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