金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向()等部门核对客户的有关身份信息。
第1题
法人金融机构应当建立()制度,按照风险为本原则,定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判,评估本机构风险防控机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,采取有针对性的风险应对措施。
第2题
对于同一自然人在同一家银行开立个人结算账户累计()以上的,银行应将相关账户列为重点监测对象。
第3题
反洗钱培训,金融机构每年至少要开展()次。
第4题
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()。
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