金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
第1题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
第2题
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
第3题
建议将洗钱活动列为国际犯罪的是()。
第4题
资产所有人、控制人、管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地()提出异议。
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