客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（)报告。

处所”的约束措施的期限不得超过()个月。

A、1

B、2

C、3

D、5

以经上一级公安机关负责人批准延长()个月。

A、1

B、2

C、3

D、5

产，可以采取查封、扣押、冻结措施。查封、扣押、冻结的期限不得超过()个月。

A、1

B、2

C、3

D、5

立即通报国务院反洗钱行政主管部门和()。

A、有管辖权的国家安全机关

B、有管辖权的公安机关

C、有管辖权的人民法院

D、有管辖权的人民检察院

。

A、3

B、4

C、5

D、6

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即()。

A、报告公安机关

B、报告人民银行

C、采取冻结措施

活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。

A、专门机构

B、专门人员

C、专门机构或者人员

的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。

A、美国银行保密法

B、美国洗钱管制法

C、爱国者法案

D、反恐宣言

金融机构应科学评估()与()、()等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

A、操作风险

B、洗钱、恐怖融资风险

C、声誉风险

D、市场风险