金融机构对制裁名单所涉及客户采取交易限制措施的,是否应当采取适当方式告知客户。()
A、是
B、否
第1题
金融机构有合理理由怀疑客户属于制裁名单范围的,可向中国人民银行总行申请核实确认,中国人民银行总行在申请之日起(),将核实确认结果通知金融机构。
A、5个工作日内
B、10个工作日内
C、15个工作日内
D、20个工作日内
第2题
金融机构认为客户属于制裁名单范围的,应当立即采取相应的交易限制措施,并于()由金融机构总部或者由金融机构总部制定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
A、五个工作日内
B、三个工作日内
C、立即
D、当日
第3题
向中国反洗钱监测分析中心报告的重点可疑交易报告须按报文格式报送,并在()和()字段中对报告的重要程度和处理情况做出说明。
A、可疑程度
B、可疑情况
C、采取措施
D、后续情况
第4题
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时,须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向()报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
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