A.风险预警
B.监测指标
C.构建国家洗钱风险评估体系
第4题
反洗钱法规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取()措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
A、打击、防控
B、预防、监控
C、加强管理,完善内控制度
D、明确责任,分工到人
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