从洗钱类型分析体系整体看，其国际信息主要来源于FATF等国际组织、主要国家和地区()和案例等。

从洗钱类型分析体系整体看，其国内信息来源包括()

以及国家相关部门通报的上游犯罪形势等。

A、侦查机关通报案例

B、金融机构可疑交易类型信息

C、人民银行接受到的举报信息

D、中国反洗钱监测分析中心监测分析数据

以下哪一个不属于国内洗钱类型分析体系。()

A、类型层次

B、地区层次

C、行业层次

D、国家层次

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向()报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

A、金融机构上一级机构

B、金融机构总部

C、中国银行业监督管理委员会

D、当地公安机关

收单机构未严格落实特约商户实名制、()、商户类别码设臵和终端机具管理等收单市场管理制度，造成特约商户从事或者协助从事信用卡套现、伪卡欺诈等行为，或者造成发卡机构和持卡人资金损失的，人民银行将追究收单机构的行政责任。

A、现场检查

B、非现场监控

C、商户宣传

D、商户培训