A.总行
B.公司(集团)
C.境外分支
D.境内分支
第1题
小明在甲保险公司购买了21万元的某类保险产品,并通过A银行将21万元现金汇到甲保险公司账户,请问以下选项哪个正确?()
A、由甲保险公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B、由A银行向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C、甲保险公司、A银行都不用向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D、以上都不对
第2题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定(),采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A、风险要素
B、风险等级
C、监管风险
D、业务风险
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