A.10日
B.15日
C.1个月
D.半年
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中报指“频繁”是指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日每天发生持续()天以上。
A、2 2
B、3 3
C、5 5
D、7 7
第2题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A、5
B、7
C、10
D、15
第3题
金融机构应加强对红色通缉令名单人员及其交易对手的资金交易监测,建立健全名单()制度,及时报告可疑交易。
A、监测
B、筛查
C、分析
D、报告
第4题
银行应在现有个人银行账户的基础上,增加银行账户种类,将个人银行账户分为()类。
A、两
B、三
D、四
D、五
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