A.类型层次
B.地区层次
C.行业层次
D.国家层次
第1题
在以下()情况下,支付机构应当重新识别客户。
A、客户要求变更职姓名
B、客户要求变更姓名或者名称
C、客户行为或者交易情况出现异常
D、客户要求变更实际经营地
E、先前获得的客户身份资料存在疑点
第3题
根据《中华人民共和国刑法及修正案》第三百四十九条规定,包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的,为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的,处()有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处()有期徒刑。
A、三年以下 三年以上七年以下
B、五年以下 五年以上十年以下
C、三年以下 三年以上十年以下
D、五年以下 五年以上七年以下
第4题
根据《中华人民共和国刑法及修正案》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转让、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处()以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处()有期徒刑,并处罚金。
A、三年 三年以上七年以下
B、五年 五年以上十年以下
C、七年 七年以上十二年以下
D、十年 十年以上十五年以下
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