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[单选题]

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的()报案。

A.侦查机关

B.执法机关

C.监管机构

D.行政部门

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更多“经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（)报案。A、侦查机关B、执法机关C、监管机构D、”相关的问题

第1题

银行机构可通过()三种方式进行联网核查。

A、客户端方式

B、链接方式

C、接口方式

D、直接登录方式

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第2题

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由()批准。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、反洗钱工作领导小组

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第3题

金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、采用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照()原则建立相应的风险管理措施。

A、风险相当

B、事前预警

C、风险可控

D、成本优先

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第4题

金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分客户洗钱风险等级划分的()工作。

A、定级

B、初评

C、复评

D、重新评级

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