客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当对客户更新有效身份证件的合理期限作出具

。()

对()的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。

C、实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

D、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

个人账户通存通兑业务。()

一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

“五好钱捆”的要求是()。

A、点准

B、挑净

C、墩齐

D、捆紧

E、盖章清楚

电子汇兑业务适用于本系统范围内汇兑往来支付结算。根据区域范围不同可分为()。

A、异地电子汇兑

B、全国电子汇兑

C、省辖电子汇兑

D、县辖电子汇兑

E、同城电子汇兑

票币整点须做到()。

A、挑净

B、点准

C、墩齐

D、捆扎紧

E、章盖清

务，已入客户账的由收付款人自行协商解决。

A、付款人

B、收款人

C、垫款人

D、保证金