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下列情况应中止业务的操作（)。A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。B.客户身份证件或证明文件超过

下列情况应中止业务的操作()。

A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。

B.客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。

C.对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。

D.依据有关法律被司法机关冻结的账户。

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更多“下列情况应中止业务的操作（)。A.客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。B.客户身份证件或证明文件超过”相关的问题

第1题

系统内往来上下级账户对照关系建立的完整性由网点()负责。

A.柜员

B.主任

C.会计主管

D.授权员

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第2题

营业机构营业前需经当地银监局批复，并取得()证件。

A.金融许可证

B.营业执照

C.国税登记证

D.地税登记证

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第3题

允许挂失的票据包括()。

A.填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票。

B.已承兑的商业汇票。

C.有效的银行本票。

D.有效的支票。

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第4题

抵债资产处置时，柜员依据抵债资产有效文书和相关收入凭证核对以资抵债()是否正确无误。

A.金额

B.账号

C.户名

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