A.金额在2万元(含2万元)以下,经追索2年以上,仍无法收回的透支款项。
B.违反法律、法规的规定,以各种形式逃废或者悬空的金融企业债权;
C.行政干预逃废或者悬空的金融企业债权;
D.金融企业未向借款人和担保人追偿的债权;
第1题
商业银行应制定相关的策略和流程,按照风险等级保存系统日志,系统日志主要由()等部分构成。
A、操作系统、数据库管理系统、防火墙、入侵检测系统、路由器;
B、操作系统、防火墙、防病毒软件、入侵检测系统、路由器;
C、操作系统、数据库管理系统、防火墙、入侵检测系统、交换机;
D、操作系统、数据库管理系统、入侵检测系统路由器。
第2题
()应当依照法律规定对国务院银行业监督管理机构的活动进行监督。
A、中国人民银行
B、国务院审计、监察机关
C、法院
D、公安机关
第4题
商业银行企业咨询业务的一般流程是___。
A、订立合同—客户委托咨询—银行审核确定项目—开展调研—查验收费—提交报告;
B、客户委托咨询—银行审核确定项目—订立合同—开展调研—提交报告—查验收费;
C、客户委托咨询—银行审核确定项目—开展调研—订立合同—提交报告—查验收费;
D、订立合同—客户委托咨询—银行审核确定项目—查验收费—开展调研—提交报告
第6题
项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的,可得该项分值的()。
A、百分之十
B、百分之二十
C、百分之三十
D、百分之四十
第8题
银行业金融机构内部审计工作应当独立于经营管理,以()为导向,确保客观公正。
A、合规
B、合法
C、风险
D、盈利
第9题
____是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的发洗钱工作进行监督管理。
A银监会
B证监会
C财政部
D人民银行
第10题
其他条件不变的情况下,人们预期利率上升,会___:
A、多买债券,多存货币;
B、多买债券,少存货币;
C、卖出债券,多存货币;
D、少买债券,少存货币
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