A.汇兑
B.委托收款(划回)
C.托收承付(划回)
D.国库贷记汇划业务
第1题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以上的,应当识别客户身份。
A、人民币1万元
B、人民币5万元
C、1000美元
D、1000欧元
第2题
下列哪些会计档案属于永久保管的档案()。
A、信用社会计决算报表及汇总决算报表和年度会计分析报告
B、信用社实收资本(股本)及股权明细账
C、客户挂失登记及补发凭单收据等账簿、凭证
D、会计人员及会计档案移交清册
E、会计档案保管及销毁手册(登记簿)
第3题
有下列哪些情况的,可以申请开立个人银行结算账户()。
A、使用支票、信用卡等信用支付工具的
B、办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的
C、居民委员会、村民委员会、社区委员会
D、金融机构存放同业资金
第4题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于可疑交易( )。
A、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!