A.涉案金额在300万元以上,500万元以下的贪污案件
B.涉案金额在100万元以上的盗窃案件
C.伤3人以上,5人以下的抢劫案件
D.涉案金额在300万元以上,500万元以下的诈骗案件
第1题
中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原则上()召开一次。
A.每年
B.每季度
C.每月
D.每周
第2题
在新产品风险点“固有风险”评估等级中,“风险损失较大或负面影响较高”的属于()。
A.风险等级一级
B.风险等级二级
C.风险等级三级
D.风险等级四级
第3题
()指特约商户在出售商品或提供服务时,通过POS终端完成持卡人用卡付款的过程。
A.电话银行
B.POS消费
C.网上银行
D.商易通
第4题
根据邮储银行相关规定,大额交易发生后()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中滑囊炎连接报送。
A.2
B.3
C.4
D.5
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