以下关于大额交易限额规定正确的有()。

A.普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额

B.通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元36

C.通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）

D.通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

A.普通华商联盟账户和一般商易通账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额

B.通过商易通办理的转账业务，每日每户累计不得超过50万元

C.通过普通华商联盟账户和一般商易通办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为20万元（含）

D.通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

A．普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额

B．通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元

C．通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）

D．通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

A.有限额罚金制

B.无限额罚金制

C.倍比制

D.普通罚金

A.2

B.3

C.5

D.10

A.在规定期限内的累计交易超过规定金额

B.发现可疑交易

C.单笔交易超过规定限额

D.大额转账业务

A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

C.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程