对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交（)报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可

下列交易属于大额交易的是()

A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。

B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均正在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，至2007年5月间发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“贷款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易()

A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C、长期闲置的账户原因不明的突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情况可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

客户识别过程中的可疑交易报告类型。

A、5

B、7

C、8

D、10

娄型。

A、3

B、7

C、8

D、13

金融机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记()。

A、汇款人姓名或者名称

B、资金汇出地名称

C、汇款人身份证

D、汇款人住所

金融机构与境外金融机构建互代理行或者娄似业务关系，应当经()的批准。

A、董事会或者其他高级管理层

B、中国人民银行

C、中国银行业监督管理委员会

D、中国证券监督管理委员会

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。

A大额交易和可疑交易报告

B现金交易报告

C财务报表

D业务报告

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。

A现场检查

B行政调查

C案件协查

D信息分析

中国人民银行走访金融机构时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则金融机构有权拒绝。

A.5

B.10

C.1

D.2

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。

A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告

B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告

C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告

D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告