根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（)向中国反洗钱监测分析中心报送

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。

A收单行

B办理业务的金融机构

C付款行

D开立账户的银行或者发卡行

客户通过境外银行卡发生的大额交易由()报告。

A收单行

B办理业务的金融机构

C付款行

D开立账户的银行或者发卡行

报中国人民银行当地分支机构以便协助公安机关开展侦查工作。

A金融机构上一级机构

B金融机构总部

C中国银行业监督管理委员会

D当地公安机关

如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()

A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B金融机构内部调拨资金

C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D个体工商户50万元大额现金存取

()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

A中国人民银行及其分支机构

B中国反洗钱监测分析中心

C公安机关

D中国银行业监督管理委员会

以下情形金融机构应作为大额交易报告的是：()

A. 李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元

B. 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元

C. 刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元

D. 张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

《中华人民共和国反洗钱法》颁布于()

A、 2006年10月20日

B、 2006年10月31日

C、 2006年12月20日

D、 2006年12月31日

保密。

A金融监管机构

B财政部门

C检察机关

D中国人民银行或公安机关

()。

A继续为客户办理业务

B中止为客户办理业务

C更新资料

D上报交易

证明文件?()

A.小张取出2千元美元现金

B.小李存入5万元现金

C.中石油存入20万元现金

D.中石油取出2万元现金