第1题
银监会直接监管的银行业金融机构报送统计表1文件名为()。
A、行名简称+统临001+报告期
B、机构名简称+统临001+报告期
C、统临001+报告期
D、统临001
第3题
《银行业金融机构案防情况统计表》中的“现金库“,包含()
A、总/分行现金中心库
B、区域现金中心库
C、机构库
D、柜员尾箱大库
E、日间库
第4题
银行业金融机构案防情况统计表l-1(季报)中,“轮岗情况”需统计的项目有()
A、柜员轮岗年限
B、委派会计轮岗年限
C、基层营业机构负责人轮岗年限
D、监察部负责人轮岗年限
第5题
银监局将加强对银行业机构案件防控工作的考核,将案发情况和()落实情况作为主要内容。
A、内控措施
B、案防措施
C、监督检查
D、规章制度
第7题
柜台人员的()等应当实行个人负责制,妥善保管,按章使用。
A、名章
B、操作密码
C、身份识别卡
D、工号牌
第9题
()可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施,并作为反映风险变化情况的早期预警指标。
A、操作风险损失数据
B、自我风险评估
C、关键风险指标
D、操作风险事件
第10题
施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的()。
A、违法违规行为
B、民事案件
C、治安处罚案件
D、刑事犯罪案件
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