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[多选题]

在审核离岸转手买卖业务的合同时,要注意以下哪些问题()。

A.合同是否存在着于实际经济背景相冲突的情况

B.货物数量规定是否不一致

C.运输路线是否无法衔接

D.上下游贸易合同是否存在自相矛盾的情况

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更多“在审核离岸转手买卖业务的合同时,要注意以下哪些问题()。”相关的问题

第1题

以下说法正确的是()

A.银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,对于

B.银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,应注意企业分类状态需为A类,收支结算币种需为同一币种,无需在同一家网点办理

C.银行不能办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品业务

D.银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,没有必要通过相关业务网站.第三方机构.运输公司等确认提单的真实性并保留相关证明材料

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第2题

规范货物贸易离岸转手买卖外汇收支管理。银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时,应逐笔审核(),确保交易的真实性、合规性和合理性

A.发票

B.提单仓单等货权凭证

C.合同

D.真实有效的运输单据

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第3题

规范货物贸易离岸转手买卖外汇收支管理。银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时,应逐笔审核,确保交易的真实性、合规性和合理性()

A.合同

B.发票

C.真实有效的运输单据

D.提单仓单等货权凭证

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第4题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,对于B、C企业,不允许办理离岸转手买卖收支业务()
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第5题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,对于B、C企业,不允许办理离岸转手买卖收支业务()
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第6题

下列关于离岸转手买卖业务的外汇管理规定,正确的是()

A.离岸转手买卖外汇收入应当进入待核查账户

B.具有真实、合法货物贸易背景的离岸转手买卖业务,可在不同银行办理收支结算

C.B类企业可办理收支日期间隔不超过90天的离岸转手买卖外汇收支业务

D.C类企业不得办理离岸转手买卖外汇收支业务

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第7题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,对于B、C企业,不允许办理离岸转手买卖收支业务。()
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第8题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,对于B.C企业,不允许办理离岸转手买卖收支业务()
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第9题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品,对于B.C企业,不允许办理离岸转手买卖收支业务。()
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第10题

以下关于离岸转手买卖说法错误的是()

A.同一笔离岸转手买卖项下货款收支应在同一家银行同一网点采用同一币种

B.外汇名录A类企业才可办理离岸转手买卖

C.外汇名录A类和B类企业都可以办理离岸转手买卖

D.银行应按照了解客户原则,加强对新从事离岸转手买卖的企业、异地企业的主体背景进行审核

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第11题

为规范货物贸易离岸转手买卖外汇收支管理,下列说法正确的有()

A.银行应逐笔审核合同、发票、真实有效的运输单据、提单仓单等货权凭证,确保交易的真实性、合规性和合理性

B.同一笔离岸转手买卖应在同一家银行网点办理

C.同一笔离岸转手买卖应采用同一币种(外币或人民币)办理

D.暂停B类企业办理离岸转手买卖外汇收支业务

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