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[判断题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是纪律处分。（）

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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第3题

根据《中华人民共和国中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）

A.责令限期改正

B.罚款

C.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

D.纪律处分

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，中国人民银行可以根据金融机构违法的情节轻重，给予下列哪些处罚（）

A.责令限期改正

B.纪律处分

C.罚款

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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第6题

金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚（)

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第7题

办理人民币存取款业务的金融机构，不能无偿为公众兑换残缺、污损的人民币，挑剔残缺、污损的人民币，可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》第四十二条规定进行__的处罚（）

A.由中国人民银行给予警告，并处1000元以上50000元以下的罚款；对分管领导进行诫勉谈话

B.由中国人民银行给予警告，并处1000元以上50000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分

C.由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分

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第8题

根据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构违反中国人民银行有关资产负债比例管理规定的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予记大过直至开除的纪律处分（）

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第9题

办理人民币存取款业务的金融机构，不能为公众兑换残缺、污损的人民币，挑剔残缺、污损的人民币，可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》第四十二条规定进行处罚（）

A.由中国人民银行给予警告，并处1000元以上50000元以下的罚款；对分管领导进行诫勉谈话。

B.由中国人民银行给予警告，并处1000元以上50000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

C.由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5000元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分

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第10题

根据《中华人民共和国教师法》规定，对依法提出申诉、控告、检举的教师进行打击报复，情节严重的，可以根据具体情况给予纪律处分。（）

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第11题

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》相关条款的规定予以处罚。（)

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