A.银行营业网点经办人员
B.客户经理
C.经营部门负责人
D.其他相关业务人员
第1题
客户办理销户前,银行应确定哪些信息()
A、要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性
B、若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕
C、若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。
D、涉及可疑交易的,是否已上报。
第2题
对公人民币存款账户业务关系终止,客户身份识别有哪些要点?()
A、是大额取现销户的,银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的,可疑交易须完整填写交易对手信息,以记录销户后的资金流向 。
B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章,同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内,向人民银行报告。
C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户,出资人以现金方式存入的,需提取现金销户的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件,如为业务代办人,需记录代办人信息;以转账存入的,资金应退还给原汇款人账户。
D、销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存。
第3题
对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些?()
A、银行营业网点经办人员
B、银行客户经理
C、客户
D、代理人
第8题
银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累计等什2000美元以上的汇入款,应审查哪个表单?
A,《外汇申报单》;
B,《提取外币现钞备案表》;
C,《外汇业务审批表》;
D,《涉外收入申报单(对私)》
第10题
单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件?()
A,《外汇申报单》;
B,《提取外币现钞备案表》;
C,《外汇业务审批表》;
D,《涉外收入申报单(对私)》
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