有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。()
第6题
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第8题
A.金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力
第9题
A.金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。
C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
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