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[多选题]

编制安全检查表的主要依据包括()。

A.新知识、新成果、薪方法、新技术、新法规和新标准

B.有关标准、规程、规范及规定

C.国内外事故案例及本单位在安全管理及生产中的有关经验

D.通过系统分析，确定的危险部位及防范措施都是安全检查表的内容

E.编写安全检查表或检查提纲

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更多“编制安全检查表的主要依据包括（)。A．新知识、新成果、薪方法、新技术、新法规和新标准B．有关标准、规”相关的问题

第1题

证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（)。

证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送()。

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第2题

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，证券期货业金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行二次复核。（)

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第3题

证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，（）对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任

A．受托机构

B．委托机构

C．受托和委托机构

D．业务员

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第4题

证券期货业金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。（)

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第5题

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]12号

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

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第6题

证券期货业金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素不包括（)。

A．投资风格是否为激进型

B．行业

C．业务

D．地域

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第7题

证券期货业金融机构洗钱风险可分为（)。

A．自身风险

B．内部风险

C．客户风险

D．外部风险

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第8题

证券期货业金融机构洗钱风险可分为（)。

A．自身风险

B．内部风险

C．客户风险

D．外部风险

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第9题

对于新建立业务关系的客户，证券期货业金融机构应根据风险评估结果，在建立业务关系后（）个工作日内划分其风险等级。

A．5

B．15

C．10

D．30

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