下列选项中，关于银行内部控制的岗位职责的表述正确的是()。

A.负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行|

B.负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估|

C.负责根据董事会确定的可接受的风险水平，指定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施|

D.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

A.负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行

B.负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

C.负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施

D.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系

下列选项中，哪个是我们现代意义上的内部控制的渊源？()

A内部控制制度

B内部牵制

C内部控制结构

D内部控制框架

A.①②

B.①②③

C.①④

D.①②③④

A.从内部控制主体、客体及内容看，董事会、管理层以及不同部门在内部控制体系建设中各自起着不同的作用

B.总公司法律合规与风险管理部作为内部控制职能管理部门，在公司总裁领导下负责对公司内部控制的事前、事中的统筹规划，组织推动、实时监控和定期排查

C.总公司银行保险部总经理、各分支机构总经理为本单位内部控制工作的最终责任人

D.银行保险部每一个员工和营销人员都是内部控制的具体落实责任人，负责与岗位职责相关的内部控制事务

A.网点副职及有关人员负责相关业务内控工作的落实

B.内控制度建设须符合全面、审慎、有效、独立的原则

C.网点内部控制机制应落实权限管理、人员履职、岗位互控以及

D.内部控制是一种静态过程和机制

A.现金总账的登记

B.会计档案保管

C.债权债务账目的登记

D.银行转账业务

根据行政事业单位内部控制规范，出纳人员不得获取银行对账单、编制银行余额调节表。()

A.内部环境是重要基础

B.风险评估是具体方式

C.控制活动是重要环节

D.内部监督是重要条件

A.银行应建立完善的公司治理组织架构，分权制衡

B.应建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构

C.银行应制定明确的内部控制政策，规定内部控制的原则和基本要求

D.银行应建立并保持信息交流与沟通的程序，应建立并保持必要的内部控制体系文件