A.利用职务便利办理本人或近亲属虚假用途的贷款,再以高利转贷他人的;
B.自办或参与经营担保公司、典当行、小额贷款公司以及各类投资理财类公司等机构的;
C.利用银行员工身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的;
D.组织、参与购物返利网等非法融资行为的。
第1题
下列( )情形,可以在具体违规行为处罚档次基础上从轻、减轻处理。
A、违规情节轻微,造成的损失较小
B、违规后认识错误态度较好,能主动检查纠正错误,并积极采取补救措施,有效避免或者减轻损害后果的
C、主动报告或检举揭发他人违规行为,经调查属实的
D、有证据表明,对授意、指使、强令、胁迫违规有抵制行为或向上级报告的
第2题
下列( )情形,应当在具体违规行为处罚档次基础上从重或加重处理,直至开除。
A、以牟取私利为目的或内外勾结实施违规行为的
B、因违规行为造成事故、案件、经济纠纷、经营风险或者经济损失、信誉损害的
C、多次违规、屡教不改的
D、发生违规行为后,不采取积极措施挽回影响或防止损失发生、扩大的
第3题
规范约束银行业从业人员道德行为自律条约主要有( )。
A、《银行业金融机构从业人员职业操守指引》
B、《福建省银行业反不正当竞争公约》
C、《福建省银行业从业人员流动公约》
D、《福建省银行业从业人员道德行为公约》、《福建省反商业贿赂承诺》
第4题
需要归档的信访举报材料包括( )。
A、领导机关有关信访举报工作重要文件。
B、本单位直接办理的信访举报件、调查处理报告、领导批示等。
C、交办信访举报件的函件、要结果件的上报材料等。
D、办信和接待来访的登记、信访举报统计报表。
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