A.反洗钱年度报告
B.洗钱类型分析报告
C.洗钱风险自评估
D.客户监测与控制报告
第1题
中国农业发展银行重点建设基金投资会计核算主要实行()
A.独立核算
B.分账管理
C.专款专用
D.封闭运行
第2题
对于满足下列条件之一的客户非异常账户应纳入重点账户管理,按月对账()
A.上月末存款余额在人民币50万元(含)以上的账户
B.上月单笔发生额在人民币50万元(含)以上的账户
C. 贷款余额在人民币2000万元(含)以上的账户
D.提供上门服务(含上门对账、上门取送单)的客户账户
第3题
操作员执行减免表外息交易,需录入许可证序号、贷款主档代码、借据编号、减免金额后回车,系统将自动与免息许可证校验,按照()、( )的原则自动配比需要减免的利息明细,在减免利息明细列表中列示。()
A 由远及近
B.由近及远
C.先复利后利息
D.先利息后复利
第6题
营业中会计印章应如何保管()
A、不得随意放置
B、柜员临时离柜,要做到“人在章在、人走章收”
C、不得将会计印章随意带出营业场所
D、营业终了或非营业时间,会计印章要加锁入库(保险柜)保管
第7题
“存款主档信息修改”交易中,不可以修改的项目有( )。
A.客户代码
B.客户名称
C.账户类别
D.取现标志
第9题
关于“07017客户提示信息维护”交易,以下正确的是( )。
A.该交易有新增、查询、删除功能,没有修改功能
B.一个客户代码只能录入一条提示信息
C.系统将在信息提示日工前打印客户特别信息
D.操作员只能对在系统中已经建立了客户信息的客户执行该交易的操作
第10题
小额支付系统业务以批量包的形式传输和处理,批量包实时轧差,轧差净额按场次定时通过清算账户清算。在综合业务系统中查询到小额业务状态为( ),表明该笔业务已经处理成功。
A.已清算
B.未发送
C.已轧差
D.未轧差
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