与劳动关系密切联系的其他社会关系主要包括()。

A．2

B．3

C．5

D．10

A．客户身份资料

B．客户交易记录

C．大额交易报告

D．可疑交易报告

A．3

B．5

C．7

D．9

A．可按照客户要求开立匿名账户或假名账户

B．要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称

C．对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务

D．在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理

A．政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构

B．证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

C．保险公司、保险资产管理公司

D．信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

E．从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定

A．金额

B．频率

C．流向

D．性质

A．王某的证券帐户长期闲置不用，但某日突然启用，并在短期内发生大量证券交易

B．李某夹然将大量资金刘转到张某的账户，但没有明显的交易目的或用途，而李某平时的交易量很小

C．刘某要求变更个人帐户信息资料，但提供的相关文件资料是伪造的

D．唐某要求将其基金份额非交易过户，但他却不能提供合法证明文件