A.洗钱风险=洗钱威胁-控制措施
B.洗钱风险=洗钱威胁+控制措施
C.洗钱风险=洗钱威胁×控制措施
D.洗钱风险=洗钱威胁÷控制措施
第2题
A.固有风险
B.控制有效性
C.剩余风险
D.全面风险
第3题
A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险
D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
第4题
A.金融机构固有的洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
B.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
C.金融机构固有的洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
D.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险
第6题
A.客户
B.产品
C.业务处理
D.渠道
第8题
A.固有风险, 剩余风险
B.剩余风险, 固有风险
C.固有风险, 流动风险
D.流动风险, 固有风险
第11题
A.固有风险-控制措施=剩余风险
B.剩余风险-控制措施=固有风险
C.固有风险+控制措施=剩余风险
D.剩余风险+控制措施=全部风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!