第1题
A.5000元,1000美元
B.5000元,5000美元
C.10000元,1000美元
D.10000元,5000美元
第2题
A.10000.1000
B.20000.2000
C.30000.3000
D.50000.5000
第3题
A.人民币1万元
B.外币等值1000美元
C.人民币10万元
D.外币等值10000美元
E.-
F.-G.-H.-
第4题
A.1 1000
B.2 2000
C.5 5000
D.20 1万
第5题
A.核对客户有效身份证件
B.查看已留存的客户有效身份证件
C.留存客户的其他身份证明文件
D.进行联网核查
第6题
第8题
A、审查汇款人、收款人的信息是否完整
B、在交易处理过程中,发现问题的,应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
C、当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时,应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份
D、怀疑客户交易涉嫌洗钱的,应按规定提交可疑交易报告
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